L’Union européenne a imposé des sanctions radicales à la Russie et à ses oligarques suite à l’invasion de l’Ukraine – mais maintenant, le bloc commercial a du mal à les faire respecter, a rapporté Reuters jeudi.
Les 27 États membres de l’UE ont du mal à faire appliquer les sanctions en raison d’obstacles juridiques et liés à la main-d’œuvre. En particulier, même lorsque des sanctions sont en place, la plupart des pays de l’UE ne peuvent aller que jusqu’au gel des avoirs, ce qui signifie qu’ils peuvent toujours être utilisés par leurs propriétaires, a rapporté Reuters. Cependant, ces mêmes actifs ne peuvent pas être vendus ou transférés par le propriétaire, ni saisis par l’État.
“Dans la plupart des États membres, cela n’est pas possible et une condamnation pénale est nécessaire pour confisquer les avoirs”, a déclaré la Commission européenne (CE) à Reuters.
Cela signifie qu’un oligarque peut continuer à vivre dans un manoir qui a été gelé par les autorités.
Le porte-parole du gouvernement polonais, Piotr Muller, a déclaré à Reuters que le pays devrait modifier sa constitution pour pouvoir saisir des actifs. La France a gelé environ 850 millions d’euros (937 millions de dollars) d’actifs appartenant à des personnes sanctionnées, mais les propriétaires peuvent toujours utiliser des propriétés physiques, a déclaré le ministère des Finances du pays à l’agence de presse. Et des avocats italiens ont déclaré à Reuters que le pays devrait engager une procédure judiciaire distincte pour saisir les avoirs gelés.
Ainsi, même si les comptes bancaires et les actifs des personnes sanctionnées sont techniquement gelés, seule une petite proportion de leur patrimoine a été affectée jusqu’à présent, a rapporté Reuters, citant des responsables de l’UE et des informations gouvernementales.
La recherche des actifs est un autre défi, car de nombreux oligarques ont remanié leurs avoirs, notamment en déplaçant des actifs autour de réseaux complexes de sociétés onshore et offshore.
Par exemple, le magnat de l’acier Alexei Mordashov a transféré pour 1,3 milliard de dollars d’actions d’un voyagiste dans un paradis fiscal offshore le jour où il a été frappé de sanctions, suggèrent des documents réglementaires et d’entreprise. Le contrôle d’une société d’investissement liée à un autre oligarque sanctionné, Roman Abramovich, a été transféré à l’un des proches associés d’Abramovich le jour où la Russie a envahi l’Ukraine, a rapporté le Wall Street Journal.
Pendant ce temps, des années avant la vague actuelle de sanctions, le milliardaire Alisher Usmanov a transféré une grande partie de ses actifs dans des fiducies à des fins de planification successorale, a déclaré mardi à Reuters un porte-parole du magnat.
La semaine dernière, la CE a mis en place un groupe de travail “geler et saisir” pour faire appliquer les sanctions contre les oligarques russes. Le groupe de travail n’a pas encore identifié d’actifs qui doivent être gelés d’urgence en raison du risque qu’ils puissent être vendus ou déplacés hors de l’UE, a rapporté Reuters, citant un haut responsable du bloc commercial.
Un porte-parole de la CE a déclaré à Reuters que les États membres devaient signaler les efforts déployés pour mettre en œuvre les sanctions, mais a refusé de dire s’ils s’y conformaient tous et n’a pas révélé de valeur pour les avoirs gelés jusqu’à présent.
La CE n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’Insider envoyée en dehors des heures normales de bureau.
